Sàn giao dịch tiền điện tử Binance thuê cựu điều tra viên tội phạm của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance

Binance cho biết hôm thứ 4 đã bổ nhiệm một cựu điều tra viên tội phạm của Bộ Tài chính Hoa Kỳ làm nhân viên báo cáo rửa tiền toàn cầu, một phần trong nỗ lực của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới nhằm tái tạo lại chính nó như một công ty tài chính được quản lý.

Các chính phủ và cơ quan giám sát tài chính đang chú ý nhiều hơn đến ngành công nghiệp tiền điện tử, thường đưa ra các quy tắc đặt ra thách thức cho các sàn giao dịch như Binance đã phát triển mạnh trong một môi trường hầu như không được kiểm soát.

Trong những tháng gần đây, Anh đã cho biết các đơn vị Binance không được phép thực hiện hoạt động được quản lý trên thị trường của họ, trong khi Malaysia tiền điện tử binance cho hoạt động bất hợp pháp tại malaysia, cơ quan quản lý tài chính khiển trách anh ta đổi vì hoạt động bất hợp pháp trong nước. Vào đầu năm nay Binance đang bị Bộ Tư Pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ điều tra.

Nỗ lực điều tra vụ chống rửa tiền Binance

“Những nỗ lực của tôi sẽ tập trung vào việc mở rộng các chương trình điều tra và chống rửa tiền quốc tế của Binance, cũng như tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới,” Greg Monahan, người mới được bổ nhiệm, cho biết trong một tuyên bố.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao tháng trước cho biết ông muốn cải thiện mối quan hệ với các cơ quan quản lý và cho biết sàn giao dịch sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của họ và thành lập trụ sở khu vực.

Nỗ lực điều tra vụ chống rửa tiền Binance

Tuyên bố hôm thứ 4 cho biết Binance đã phát triển đội ngũ tuân thủ quốc tế và ban cố vấn lên 500% kể từ năm 2020.

Nhưng không phải tất cả những người thuê gần đây của nó đều ở lại.

Brian Brooks, giám đốc điều hành của chi nhánh Binance tại Hoa Kỳ, và trước đây là quyền kiểm soát tiền tệ của Hoa Kỳ đã từ chức vào đầu tháng này, chỉ ba tháng sau khi đảm nhận vai trò của mình.