Sàn Forex lừa đảo hay không? Một số chiêu trò lừa đảo mà bạn nên biết

Forex là gì có lừa đảo không? Thị trường càng béo bở thì càng có nhiều nhà đầu tư và càng có nhiều kẻ lăm le lừa đảo và sàn Forex bị bắt cũng vậy với các sàn Forex lừa đảo.

Ngày nay các nhà đầu tư đã cẩn thận và kỹ tính hơn trong vấn đề chọn sàn, đồng thời, những kẻ môi giới, sàn giao dịch forex lừa đảo cũng đã bị tố cáo, một số người bị bắt, nhưng đâu đó trên thị trường này vẫn còn rất nhiều nhà môi giới gian dối khác, họ vẫn phải giao dịch và biển thủ một số tiền lớn từ các nhà đầu tư. Đặc biệt là những người mới giao dịch chưa am hiểu nhiều về thị trường và nhẹ dạ cả tin.

Bài viết này đặc biệt dành riêng cho các nhà giao dịch mới, những người vẫn còn đang phân vân không biết làm thế nào để chọn một nhà môi giới ngoại hối. Và còn đang nghi ngờ sàn Forex lừa đảo thì cùng nhau tìm hiểu vài viết dưới đây nhé. Vậy giao dịch Forex có lừa đảo không?

Các sàn Forex lừa đảo là gì?

Forex hay thị trường tiền tệ ngoại hối là loại hình đầu tư rủi ro và dễ bay hơi nhất, đến nỗi bản thân giao dịch ngoại hối đôi khi bị gọi là lừa đảo. Điều tồi tệ nhất mà các nhà đầu tư nói về sàn Forex bị bắt là nó liên quan mật thiết đến cờ bạc hơn là các khoản đầu tư “chân chính” (hay còn gọi là đầu tư forex lừa đảo)

Các đặc điểm của loại thị trường này là:

• Mở cửa năm ngày một tuần
• Phi tập trung
• Các giao dịch bảo đảm của các tổ chức tài chính lớn và nhỏ
• Mức độ thanh khoản cao

Do đó, có thể nói rằng tham gia vào giao dịch ngoại hối là giao dịch mạo hiểm và rủi ro. Bản thân thị trường có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến tài khoản giao dịch của bạn bất cứ lúc nào, thậm chí tài khoản của bạn có thể bốc hơi trong vòng một nốt nhạc. Bạn cũng phải nhận ra rằng bất cứ khi nào bạn bắt gặp một khoản đầu tư rủi ro cao, bạn cũng sẽ phải đối mặt với khả năng nhận được lợi nhuận cao.

Một số dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo?

Mỗi nhà môi giới ngoại hối forex lừa đảo sẽ có những mánh khóe khác nhau để “dụ” nhà đầu tư mở tài khoản và ký quỹ giao dịch trên sàn giao dịch. Một người có lợi nhuận cao mà muốn ngồi không có tiền là người dễ bị mắc bẫy, lừa đảo của các nhà môi giới ngoại hối. Tuy nhiên, cũng có một số công ty môi giới lừa đảo rất tinh vi, nếu không thấu đáo và khôn ngoan cũng rất dễ sập bẫy.

Dưới đây là một số điểm chung của các nhà môi giới ngoại hối bị bắt hoặc lừa đảo, là tín hiệu để bạn dễ dàng nhận biết và tránh xa.

Không cấp phép hoặc làm giả giấy phép từ các cơ quan quản lý uy tín

Giấy phép từ các cơ quan quản lý tiền tệ như FCA, CySEC hoặc ASIC là bằng chứng xác thực nhất về độ tin cậy của nhà môi giới. Môi giới không được các cơ quan này ủy quyền đồng nghĩa với việc hoạt động môi giới của họ không được kiểm soát chặt chẽ, dễ xảy ra các hành vi gian dối đối với nhà đầu tư.

Một nhà môi giới không được ủy quyền bởi các cơ quan có uy tín không chắc chắn rằng nhà môi giới đó là lừa đảo, nhưng tốt hơn là không nên giao dịch trên các nhà môi giới này để đảm bảo an toàn cho tiền trong tài khoản và nếu có tranh chấp hoặc nhà môi giới không thể giải quyết, cũng có một bên thứ ba để giải quyết bồi thường.

Tuy nhiên, một nhà môi giới làm giả giấy phép của bất kỳ cơ quan nào thì chắc chắn rằng nhà môi giới đó là sàn forex lừa đảo đang lừa dối nhà đầu tư. Để biết nhà môi giới có giả mạo giấy phép hay không, bạn nên vào trang web của cơ quan quản lý để kiểm tra, đừng quá vội tin vào những hình ảnh hoặc đường dẫn giấy phép mà nhà môi giới cung cấp, vì chúng có thể dễ dàng bị làm giả.

Nếu không tìm thấy thông tin về nhà môi giới trên trang web của cơ quan quản lý hoặc nhà môi giới bị chính cơ quan này đưa ra cảnh báo lừa đảo cho nhà đầu tư, thì chắc chắn giấy phép do nhà môi giới cung cấp là giả.

Thông tin cung cấp không đầy đủ, gian lận, thiếu tính minh bạch của sàn Forex bị bắt

Các nhà môi giới uy tín luôn muốn “thể hiện” những giá trị tốt nhất của họ cho khách hàng bằng cách cung cấp thông tin toàn diện liên quan đến công ty, đội ngũ quản lý, giới thiệu sản phẩm giao dịch, các loại tài khoản giao dịch, nền tảng và điều kiện giao dịch để các nhà kinh doanh tham khảo và đưa ra quyết định.

Ngược lại, những kẻ môi giới bị bắt và sàn forex lừa đảo thường cung cấp thông tin không đầy đủ trên trang web của họ, bạn sẽ không biết điều kiện giao dịch cụ thể, số tiền ký quỹ tối thiểu là bao nhiêu, loại sản phẩm được giao dịch, cho đến khi mở tài khoản, nạp tiền và chính thức đặt lệnh trên sàn giao dịch.

Dấu hiệu này rất dễ nhận ra, bạn chỉ cần truy cập vào trang web của nhà môi giới và bắt đầu tìm hiểu mọi thông tin trên trang web đó.

Một cảm giác chung mà những kẻ môi giới lừa đảo thường mang lại cho bạn chắc chắn là rất ức chế, vì bạn sẽ chẳng thấy thông tin gì liên quan đến buôn bán mà xung quanh chỉ là vài ba dòng giới thiệu về thương hiệu, sứ mệnh… và những gì bạn sẽ thấy trên các trang web đó là các nút “mở tài khoản”. Bất kể bạn có quyền truy cập vào nội dung nào, nút đó vẫn sẽ xuất hiện.

Ngoài ra, các đối tượng môi giới, sàn forex lừa đảo cũng thường giới thiệu đội ngũ quản lý ảo, giải thưởng ảo. Để nhận biết điều này, bạn có thể nhập tên của các chuyên gia mà nhà môi giới nhập vào Google và tìm kiếm hình ảnh của chuyên gia đó, nếu sai thì những tên đó sẽ không tồn tại hoặc không liên quan gì đến giao dịch.

Đặt cược vào những lợi ích hấp dẫn

Các nhà môi giới uy tín hiếm khi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ giao dịch đáng tin cậy, tín hiệu giao dịch hoặc robot giao dịch, họ sẽ tập trung cung cấp cho các nhà giao dịch những kiến ​​thức ngoại hối và giao dịch tốt nhất để các nhà giao dịch có thể tự giao dịch một cách tốt hơn.

Ngược lại, các nhà môi giới bị mắc bẫy và lừa đảo thường phải đối mặt với các dịch vụ giao dịch PR, tín hiệu giao dịch và robot giao dịch tự động.

Tất cả những ai đã từng giao dịch forex đều hiểu rằng thị trường này rất rủi ro, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Nếu nhà môi giới cam kết lợi nhuận cao, nhưng rủi ro thấp thì chắc chắn rất đáng nghi vấn.

Một trong những mánh khóe của những kẻ môi giới lừa đảo bị bắt là chọn người (nếu hoạt động ở Việt Nam, bạn sẽ chọn người Việt Nam) và bắt đầu xây dựng hình ảnh người đó trong một thương nhân chuyên nghiệp, với vẻ ngoài hào nhoáng, đi xe sang, dế xịn. .

Gọi để mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch

Bạn đã bao giờ ngạc nhiên khi nhân viên của một nhà môi giới ngoại hối nào đó gọi cho bạn và giới thiệu một chương trình giao dịch đáng tin cậy, tư vấn đặt hàng hoặc mời bạn mở tài khoản giao dịch? Vậy bạn thắc mắc tại sao nhà môi giới lại có thông tin của bạn? Nói một cách đơn giản, thông tin cá nhân của bạn đã được đăng ký bởi một tổ chức đã đăng ký và bán lại cho các nhà môi giới.

Các nhà môi giới uy tín không khó để tìm được khách hàng, nhưng khách hàng sẽ tự tìm đến. Trong khi các nhà môi giới không có thật, họ cố gắng lấy thông tin khách hàng, sau đó gọi điện, nhắn tin, gửi mail… với tần suất dày đặc và bạn có thể biết họ đang làm phiền bạn. Nếu bạn tò mò về những thông tin họ cung cấp thì rất có thể ngay sau đó, bạn sắp “sập bẫy”.

Bị nhiều nhà đâu tư phàn nàn, thậm chí cảnh báo lừa đảo

Việc người chạy cạnh tranh với nhau là chuyện hết sức bình thường, và tất nhiên sẽ có trường hợp một người chạy “thuê” người khác tố giác, nhưng đối với những người chạy uy tín lâu năm thì không đối thủ nào muốn làm vậy vì một số phàn nàn vô căn cứ sẽ xảy ra. không, họ sẽ đánh mất lòng tin của nhà giao dịch vào các công ty môi giới có uy tín.

Ngược lại, với một môi giới sập bẫy, lừa đảo sẽ được các nhà đầu tư chú ý rất nhiều, thông qua các diễn đàn, trang mạng xã hội. Để kiểm chứng điều này, bạn có thể google với các từ khóa như “tên môi giới + đánh giá”, “tên môi giới + lừa đảo” …

Đó là một số dấu hiệu đầu tiên cho thấy các nhà môi giới bị bắt bài, bị gạt khi bạn bắt đầu tìm hiểu về một nhà môi giới. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp môi giới quảng bá thương hiệu tinh vi hơn, thương nhân khó phát hiện ra các dấu hiệu lừa đảo trên nên khi ký gửi, giao dịch mới bắt đầu có dấu hiệu khả nghi. Đây là những chiêu trò mà các nhà môi giới sử dụng để khiến các nhà giao dịch mất tiền trên tài khoản, thậm chí là bị giật tiền một cách trắng trợn.

Sàn giao dịch không thể rút tiền

Một sàn giao dịch uy tín, ngay cả khi đôi khi có vấn đề về thanh khoản, cuối cùng bạn vẫn có thể rút số tiền mình muốn. Còn sàn lừa đảo thì không rút được tiền.

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư bị khóa tài khoản một cách vô lý và không thể rút tiền. Tại thời điểm này, dấu hiệu đầu tiên mà bạn cần cảnh giác với một nhà môi giới Forex lừa đảo đó là gửi tiền thì dễ và rút tiền thì khó.

Sàn có nhiều đánh giá tiêu cực

Có rất nhiều diễn đàn, nhóm về Forex mà bản thân các nhà đầu tư chắc chắn đã tìm kiếm và tham gia để thu thập thông tin liên quan. Trong rất nhiều thông tin chuyên nghiệp, bạn cũng sẽ tìm thấy những đánh giá tiêu cực, cảnh báo về một số sàn giao dịch là lừa đảo.

Nếu sàn nào bị nhiều người đánh giá tiêu cực thì chắc chắn sàn đó có vấn đề. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn sàn giao dịch để tham gia.

Mánh khóe lấy tiền của các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam

Thứ nhất: Phí giao dịch quá cao

Như đã nói ở trên, các nhà môi giới bị mắc bẫy, lừa đảo thường không cung cấp thông tin về điều kiện giao dịch, và khi sập bẫy, một trong những mánh khóe mà các nhà môi giới ăn để khóa tiền của bạn là thu phí giao dịch rất cao, hoặc tăng hoa hồng cho mỗi đặt hàng.

Hoặc giảm giá với mức chênh lệch cực cao, hoặc tăng phí hoán đổi hoán đổi, thậm chí là 3 mà không cần thông báo trước. Đối với các nhà môi giới uy tín, mỗi khi nhà môi giới thay đổi các loại chi phí, nhà môi giới sẽ thông báo cho nhà giao dịch qua email.

Thứ hai: Nền tảng giao dịch có vấn đề

Lệnh trễ, giá lại, nền “co giật”, trục trặc không mong muốn . Đó là những chiêu trò mà các nhà môi giới can thiệp vào sàn giao dịch để làm ảnh hưởng đến lệnh của người giao dịch, tiền trong tài khoản đã bị trừ nhưng lệnh thì không xem được , hoặc tự động đóng lệnh và báo lỗ cho nhà giao dịch …

Thứ ba: Hệ thống thanh toán có vấn đề

Một trong những dấu hiệu lừa đảo của nhà môi giới dễ thấy nhất là việc nhà giao dịch gặp khó khăn khi rút tiền và thời gian rút tiền lâu. Tiền gửi vào tài khoản rất nhanh nhưng rút ra lại cực kỳ khó khăn, kéo dài đến 5, 6 ngày, có khi lên đến vài chục ngày. Một số nhà môi giới cũng đưa ra lý do để giữ hệ thống thanh toán hoặc nghi ngờ rằng có người khác đang xâm nhập vào tài khoản của người bán để ngăn họ rút tiền.

Tất cả những trò lừa đảo này chỉ bị phát hiện khi bạn đã thực sự tham gia mua bán trên sàn giao dịch, lúc này dù ít hay nhiều thì bạn cũng đã bị mất tiền. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên tránh nó ngay từ đầu. Và cách tốt nhất là xem các đánh giá từ các nhà giao dịch trước đó về vấn đề gửi và rút tiền, nếu có quá nhiều đánh giá không tốt thì nên tránh các cảnh báo.

Các sàn Forex lừa đảo mà bạn nên biết

Fx Marketing Trading – sàn Forex bị bắt

• FXTM giả mạo và bị nhà môi giới uy tín này lừa đảo
• Lấy lý do cập nhật sàn để giữ tiền nhà đầu tư
• Giống như một nhà môi giới ngoại hối, mô hình giống như một nhà môi giới bo
• Huy động vốn qua hệ thống đa cấp

Liber Forex – các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam

• Làm giả giấy phép IFSC
• Lợi nhuận cam kết 16% / tháng
• Xây dựng mô hình lừa đảo Ponzi đa cấp
• Tư vấn bởi Bộ Công Thương Việt Nam

Vốn ECN

• Được cảnh báo bởi các cơ quan quản lý tiền tệ toàn cầu có uy tín như FINMA, CySEC,
• FMA New Zealand
• Nhà đầu tư không thể rút tiền hoặc yêu cầu các khoản phí bổ sung nếu anh ta muốn rút tiền

BlueTrading

• Cảnh báo bởi FCA
• Khó khăn trong quá trình rút tiền
• Yêu cầu người bán trả các khoản phí bổ sung không có trong điều khoản giao dịch để rút tiền, nhưng tiền vẫn chưa thể rút được.

Multiply Markets

• Chưa được cấp phép
• Chi phí giao dịch rất cao
• Làm cho việc rút tiền khó khăn hơn

GCE Capitals – Top các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam

• Cảnh báo bởi FCA
• Cung cấp thông tin không minh bạch

GCFX

• Cảnh báo bởi Dukascopy – Thành viên của Ngân hàng Thụy Sĩ
• Giấy phép giả của nhiều cơ quan quản lý như FCA, FINMA
• Tạo hệ thống Ponzi đa cấp
• Cam kết lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn

Kết luận

Thị trường nào có lợi nhuận sẽ có những kẻ lừa đảo. Thị trường ngoại hối cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của những tên trộm. Đặc biệt là vào thời điểm mà các nhà đầu tư Việt Nam đang tiến gần hơn đến giao dịch tiền tệ. Một thị trường còn rất mới đối với nhiều người. Không chỉ vậy, các hình thức của sàn forex lừa đảo ngày càng tinh vi khiến nhiều người dễ sập bẫy.

Vì vậy, hãy chọn một nhà môi giới ngoại hối, hoặc các phần mềm ngoại hối uy tín như Mitrade, XTB, Exness … vv. nó sẽ là một ưu tiên cho bạn. Chúc các bạn thành công!